浙江丰茂科技股份无限公司

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以104，121，820股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利2。00元（含税），本年度不送红股，不实施本钱公积金转增股本。公司产物次要为细密橡胶零部件，包罗传动系统部件、流体管系统部件、密封系统部件和空气悬架系统部件等，具体如下：带传动是由带和带轮构成传送活动和/或动力的传动，因其具有布局简单、传动平稳、能缓冲吸振，且其制价低廉、不需润滑、容易等特点，是机械传动主要的传动形式之一。公司出产的传动系统部件用于带传动，产物次要包罗传动带、张紧轮等部件，细分产物次要有同步带、多楔带、V带、正时张紧轮、正时惰轮、附件张紧轮、附件惰轮等，普遍使用于汽车、工业机械等范畴。具体产物引见如下：流体管是指毗连各个零部件之间的管状零件，其感化是正在各零部件之间传输各类介质（如燃油、机油、冷却液、气体等），是毗连、承载功能介质的焦点功能部件，普遍使用于汽车和工业机械的动力总成、底盘和车身三大模块。公司出产的流体管产物布局较为完美，次要包罗进气系统管、冷却系统管和其他系统管等。各类别部件包含良多细分产物，次要为涡轮增压进/管、中冷器进/管、空滤器进/管、冷却水管、散热器管等，次要使用于汽车热办理系统、工业机械、家电卫浴等范畴。具体产物引见如下：密封系统部件是防止流体或微粒从相邻连系面间泄露，以及防止杂质侵入密封机械设备内部的密封元件，具有防止气体、液体泄露、防尘防水以及传送压力等功能。公司出产的密封系统部件次要包罗制动系统密封件、油封密封件和其他密封件等。各类别部件亦包含良多细分产物，次要为制动隔阂、前/后轮油封、曲轴油封、农机油封、防尘罩等，次要使用于汽车、农业机械、家电卫浴等范畴。具体产物引见如下：空气悬架是一种车辆悬架系统，其通过调理气体的压力，将空气压缩机构成的压缩空气送入弹簧和减震器的气室，从而实现车辆的高度和硬度的调理。空气悬架系统次要由空气弹簧、ECU节制器、传感器等部件构成。公司采用“以销定产”为从的出产模式。发卖部分按照订单环境制定月度发卖打算并下达给出产部分，出产部分据此制定细致的月度和日出产打算，按照产物类别和工艺流程分派到各出产工序并组织出产，质检人员按照产物施行尺度对半成品、产成品进行检测，及格后入库。公司同时按照响应产物日产量环境、客户姑且需求环境取运输半径等要素制定合理的备货量，以确保供货的持续性。此外，受制于产能、资金等要素影响，公司对于部门非焦点工序中工艺流程较为简单的工序委托外协加工场完成，并进行全流程质量和供货进度管控。公司出产所需原材料次要为胶料、橡胶帮剂、线绳/纱线、纺织物等。凡是环境下，公司按照产物需求打算及客户特定要求，采用“以产定购”的采购模式，即出产部分确定出产打算后，向采购部分提出采购需求，采购部分按照出产物料需求环境，按照比质比价准绳开展采购功课，确保供应商按时交货，出产运营勾当有序进行。公司成立了完美的采购办理系统，制定了《采购节制法式》等相关轨制，规范采购部分、质量部分、财政部分等对采购的物流、质量以及资金流的过程节制，确保留货的流向及库存情况，使物料采购科学、无效。为实现成本节制，产质量量不变和订单如期完成，公司采购部已成立及格供应商名录并按期对供应商进行评价，按照评价成果恰当调整采购方案。公司研发模式分为自从研发和对外合做研发两种。自从研发模式下，公司按照行业成长标的目的和客户潜正在需求，连系市场调研环境，提前对行业新手艺、新材料、新产物进行研发整合，并取上逛材料、设备、模具供应商展开合做，推进手艺财产化转换。对外合做研发模式下，一方面取客户同步开辟，公司按照整车厂要求进行研发立项，并组织研发人员设想产物方案，由整车厂手艺部分对公司手艺方案的可行性进行审定，公司再进行产物及出产工艺的具体设想和出产；另一方面，公司积极加强取高校合做力度，取华南理工大学、青岛科技大学等高校成立了不变的产学研合做，配合开展新产物的研究开辟。演讲期内，公司产物次要使用于汽车范畴。此中，按照产物利用阶段的分歧，汽车零部件市场分为整车配套市场和售后办事市场。因两种市场特点分歧，公司采用分歧的发卖模式，具体环境如下：公司销往整车配套市场的产物次要面向国表里整车厂和一级配套供应商，采用曲销模式，即按照整车厂或一级供应商给公司下达的订单间接向其供货。客户次要为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、春风日产、斯堪尼亚、纳威斯达等国表里出名整车厂及汽车零部件企业。演讲期内，公司次要通过德律风或邮件预定拜访、收集下业公开材料等路子获取国表里潜正在客户消息。凡是环境下，整车厂及一级供应商对零部件供应商手艺、质量、价钱、出产能力等先辈行初步评审，整车厂及一级供应商正在开辟新车型时会向包罗公司正在内的及格供应商发出开辟邀请或投标邀请，公司按照对产物的具体要求组织研发，通过多轮手艺交换及价钱构和，整车厂及一级供应商会分析考虑产质量量和交货能力、过往配套环境以及价钱等要素，选择相对有劣势的供方为其该产物最终供应商。品牌商模式系公司接管品牌商的委托，按照其要求的产物规格、手艺工艺等需求，自从进行设想、开辟、试制和出产产物，经品牌商查验通过并贴上指定品牌后，产物间接发卖给品牌商。演讲期内，公司次要通过加入行业展会、平台推广、老客户引见、收集下业的公开材料等路子获取国表里潜正在客户消息。经销商模式系公司为提高品牌影响力和产物市场拥有率、扩大售后市场份额，对自有品牌产物采用经销商模式对外发卖，具体以省为单元选定区域经销商，由区域经销商具体担任区域内的市场开辟和发卖工做。公司取经销商之间采用买断式发卖模式。做为橡胶传动带范畴的标杆企业，公司的橡胶传动系统产物凭仗深挚市场积淀取手艺沉淀，外行业内树立起优良口碑取显著合作壁垒。依托强劲的分析实力，按照中国橡胶工业协会发布的《2024年度中国橡胶工业协会百强企业》，公司正在传动带子行业中排名第二，公司乘用汽车多楔带于2022年获工业和消息化部以及中国工业经济结合会公布的国度级制制业单项冠军产物（2023年-2025年）。公司是工业和消息化部认定的“国度专精特新沉点‘小巨人’企业”，亦是经宁波市科学手艺局、宁波市财务局、国度税务总局宁波市税务局结合认定的高新手艺企业，建有浙江省科学手艺厅认定的省级高新手艺企业研究开辟核心、省级企业研究院和浙江省企业手艺核心，并获得中国及格评定国度承认委员会（CNAS）尝试室承认证书。公司具备产物取整车厂同步开辟和自从开辟能力，并已正在焦点手艺范畴构成多项自从学问产权。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。浙江丰茂科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于做废2024年性股票激励打算部门已授予但尚未归属的性股票的议案》，公司同意做废2024年性股票激励打算部门已授予但尚未归属的性股票。现将相关事项申明如下：（一）2024年5月14日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年性股票激励打算(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会打点公司2024年性股票激励打算相关事项的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年性股票激励打算(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年性股票激励打算初次授予激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励打算的相关事项进行核实并出具了相关核查看法。（二）2024年5月16日至2024年5月25日，公司对本激励打算拟激励对象的名单正在公司内部进行了公示。公示期满，具体内容详见公司2024年5月27日披露于中国证监会指定消息披露网坐巨潮资讯网(的《监事会关于2024年性股票激励打算初次授予激励对象名单的核查看法及公示环境申明》。（三）2024年6月3日，公司召开2024年第二次姑且股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年性股票激励打算(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会打点公司2024年性股票激励打算相关事项的议案》。公司实施2024年性股票激励打算获得核准，董事会被授权确定授予日、正在激励对象合适前提时向激励对象授予性股票，并打点授予所必需的全数事宜。公司于同日披露了《关于2024年性股票激励打算黑幕消息知恋人买卖公司股票环境的自查演讲》。（四）2024年6月3日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2024年性股票激励打算授予价钱的议案》《关于向激励对象初次授予性股票的议案》。公司监事会对2024年性股票激励打算初次授予激励对象名单进行了核实并颁发了核查看法。（五）2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向2024年性股票激励打算激励对象授予预留部门性股票的议案》。公司监事会对2024年性股票激励打算预留授予激励对象名单进行了核实并颁发了核查看法。（六）2025年6月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年性股票激励打算授予数量及授予价钱的议案》《关于公司2024年性股票激励打算初次授予部门第一个归属期合适归属前提的议案》《关于做废2024年性股票激励打算部门已授予尚未归属的性股票的议案》。公司监事会对本激励打算初次授予部门第一个归属期的归属名单颁发了核查看法。（七）2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于做废2024年性股票激励打算部门已授予但尚未归属的性股票的议案》，董事会薪酬取查核委员会审议通过以上议案，公司礼聘的律师事务所出具了相关法令看法书。1、按照《办理法子》、公司本激励打算的相关，因为本激励打算初次授予部门的激励对象中有6人、预留授予部门的激励对象中有8人因个分缘由已去职，不再具备激励对象资历，其已获授但尚未归属的全数性股票共计48，555股不得归属，由公司做废，此中初次授予部门做废27，755股，预留部门做废20，800股。2、鉴于本激励打算初次授予部门第二个归属期、预留授予部门第一个归属期未满脚公司层面业绩查核方针，不满脚归属前提，激励对象已获授但尚未归属的初次授予部门第二个归属期、预留授予部门第一个归属期的性股票打消归属，并做废失效，合计做废数量244，140股，此中初次授予部门做废179，790股，预留授予部门做废64，350股。综上，本次合计做废292，695股第二类性股票，此中初次授予部门合计做废207，545股，预留部门合计做废85，150股。按照公司2024年第二次姑且股东大会的授权，本次做废部门已授予但尚未归属的性股票事项无需提交股东会审议。公司本次做废部门已授予但尚未归属的第二类性股票合适《办理法子》及本激励打算的相关，不会对公司的财政情况和运营发生本色性影响，不会影响公司焦点团队的不变性，不会影响公司股权激励打算继续实施，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。经审核，公司董事会薪酬取查核委员会认为：公司本次做废部门已授予但尚未归属的第二类性股票合适《办理法子》等法令律例及本激励打算的相关，且正在公司2024年第二次姑且股东大会的授权范畴内，相关法式、合规，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。同意提交公司董事会审议。经审核，律师认为：截至本法令看法书出具之日，公司本次做废相关事项履行了现阶段需要的核准和授权；本次做废部门已授予但尚未归属的性股票相关事项合适《中华人平易近国公司法》《办理法子》等法令、行规、规范性文件及本激励打算的相关；公司尚需按照相关法令、行规以及规范性文件的继续履行响应的消息披露权利。3、《浙江丰茂科技股份无限公司董事会薪酬取查核委员会关于做废2024年性股票激励打算部门已授予但尚未归属的性股票的核查看法》；4、《大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份无限公司做废2024年性股票激励打算部门已授予但尚未归属的性股票的法令看法书》。